Megaoperação
prende 228 pessoas por lavagem de dinheiro em 31 países
Bissau, 04 dez
19 (ANG) - Policiais de 31 países prenderam 228 pessoas e identificaram mais de
3,8 mil "mulas financeiras", em uma gigantesca operação contra a
lavagem de dinheiro, anunciou nesta quarta-feira (4) a agência europeia de
polícia, Europol.
A operação,
executada de setembro a novembro, resultou na abertura de mais de 1 mil
investigações criminais e permitiu evitar "uma perda total de € 12,9
milhões" (US$ 14,2 milhões), afirmou a Europol em um comunicado.
"Mais de 650 bancos, 17 associações
de bancos e outras instituições financeiras contribuíram para a declaração de
7.520 transações fraudulentas de mulas financeiras ", explicou a agência
policial.
As "mulas financeiras"
participam, muitas vezes sem saber, de atividades de lavagem de dinheiro,
recebendo e transferindo quantias obtidas ilegalmente, indicou a Europol. A
operação, que contou com a colaboração da unidade europeia de cooperação
Eurojust e a Federação Bancária Europeia (FBE), permitiu identificar 3.833
dessas mulas e 386 recrutadores, dos quais 228 foram detidos.
As mulas também podem ter de enfrentar a
Justiça. "Embora as mulas ajam sem perceber, estão cometendo um
crime", adverte a Europol. "A polícia vai recorrer primeiro à pessoa
cujo nome está na conta bancária e as consequências legais podem ser
graves", afirmou a agência.
Os recrutadores, particularmente ativos
nas redes sociais, convencem as vítimas "a abrir contas bancárias sob o
pretexto de enviar ou receber fundos”. Os anúncios on-line propõem técnicas
"para enriquecer rapidamente", amplamente usadas para atrair
estudantes e jovens.
Os casos de "golpes românticos"
também aumentaram este ano, à medida que os criminosos recrutam cada vez mais
mulas nos portais de namoro online. A operação teve desmembramentos em países
como Alemanha, Bélgica, Espanha, Suíça, Reino Unidos, Estados Unidos e
Austrália.
Segundo a Europol, de acordo com a lei em
vigor em cada país, as mulas podem "estar sujeitas a longas penas de
prisão e adquirir antecedentes criminais que podem afetar seriamente o resto de
suas vidas como, por exemplo, impedi-las de obter um empréstimo ou abrir uma
conta bancária".
Para sensibilizar o público sobre este
tipo de fraude, a Europol lançou nesta quarta-feira (4) uma campanha intitulada
"Não seja mula".ANG/RFI/AFP
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